one体育许继电气股份有限公司 八届十九次监事会决议公告

发布时间：2023-04-16 06:23:07 丨 浏览次数：

　　one体育官方网站本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次监事会会议于2023年4月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2023年4月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于换届选举第九届监事会监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，公司监事会提名李卫东先生、常勇先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。

　　公司监事会对第八届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

　　根据公司职工代表大会选举结果，同意武育雷先生作为职工代表出任公司第九届监事会职工监事（职工监事简历见附件2）。

　　1.李卫东先生，1975年1月出生，党员，大学学历，学士学位，会计师。历任许继集团有限公司财务部核算科科长，许继停车系统有限公司副总经理，许继电源有限公司副总经理、纪委书记、工会主席，许继集团微电网系统分公司副总经理、纪检委员、工会主席，许继电气股份有限公司电力设计院副总经理、纪检委员、工会主席，许继电气股份有限公司郑州电力设计院分公司副总经理、纪检委员、工会主席，许继集团有限公司审计法律部副主任，许继电气股份有限公司审计法律部主任、党支部书记。现任许继集团有限公司合规管理部（审计部）副主任，许继电气股份有限公司合规管理部（审计部）主任、党支部书记。

　　截至本次监事会召开日，李卫东先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　2.常勇先生，1982年12月出生，党员，大学学历，学士学位，高级经济师。历任许继集团有限公司人力资源部员工管理处副处长，许继集团有限公司党委组织部（人力资源部）员工管理处副处长、处长。现任许继集团有限公司党委巡察办副主任，许继电气股份有限公司纪委办公室主任，许继集团有限公司第一监督中心主任，许继电气股份有限公司第一监督中心主任。

　　截至本次监事会召开日，常勇先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、one体育规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　武育雷先生，1985年8月出生，党员，研究生学历，硕士学位。历任许继电气股份有限公司制造中心综合管理部副主任、主任、党支部书记、党建工作部主任、总经理助理、结构业务部经理、方舱开关柜业务部经理。现任许继集团有限公司党委党建部（党委宣传部）副主任、团委书记，许继电气股份有限公司党委党建部（党委宣传部）主任、党支部书记。

　　截至本次监事会召开日，武育雷先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、one体育行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十七次董事会会议于2023年4月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2023年4月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改部分条款的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名孙继强先生、许涛先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生、钟建英女士为公司第九届非独立董事候选人，公司董事会对第八届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

　　上述非独立董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，且拟任非独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第八届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士（会计专业人士）为公司第九届独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。公司董事会对第八届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2023年5月9日召开2022年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2022年度股东大会的的通知》。

　　公司《关于召开2022年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

　　1.孙继强先生，1969年6月出生，党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限公司结构公司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继电气股份有限公司总经理，许继集团有限公司党委副书记、总经理。现任许继集团有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。

　　截至本次董事会召开日，孙继强先生持有本公司股份7,000股；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　2.许涛先生，1974年9月出生，党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任山东山大华特环保工程有限公司副总经理，山东电力设备厂山大华特公司副总经理，山东电力设备制造公司海外事业部主任、市场管理部主任，山东电力设备公司副总工程师、海外事业部主任、副总经理、党委委员、执行董事、党委书记，山东电工电气集团公司市场部（营销中心）副主任、副主任（主持工作），山东输变电设备公司副总经理，山东电工电气集团公司电力工程分公司总经理，山东电工电气集团公司副总经济师、市场部主任、营销服务中心总经理、支部副书记，山东电工智能科技公司、山东电工时代能源科技公司、山东电工配网科技发展公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部（安全质量部）部长，许继集团党委副书记、董事、总经理。现任许继电气股份有限公司党委副书记。

　　截至本次董事会召开日，许涛先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　3.史洪杰先生，1968年2月出生，党员，大学学历，高级政工师。历任西安西电变压器公司经理办公室主任、法律事务办公室主任、机关党支部书记、总法律顾问、企业管理处处长、西电变压器平台办公室主任、总经理助理、党办主任、办公室主任、法律事务处处长，西变产业发展公司总经理，中国西电集团公司办公室副主任、党委办公室副主任、党委保密总监、董事会办公室副主任、办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任，中国西电电气公司办公室副主任、党委办公室副主任、党委保密总监、董事会办公室副主任、办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任。现任许继集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，许继电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

　　截至本次董事会召开日，史洪杰先生未持有公司股份；除在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　4.张帆先生，1981年12月出生，党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任中电普瑞科技有限公司电网并补事业部系统项目经理、经理助理、策划部副经理、营销部副经理、销售部副经理、销售部副经理（主持工作），山东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）副主任、营销服务中心副总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司常务副总经理，山东电工电气集团智能电气有限公司执行董事、党支部书记，山东电工电气集团博瑞莱智能科技有限公司董事长，基元电气有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总经理。现任中国电气装备集团有限公司科技创新部部长，许继集团有限公司外部董事。

　　截至本次董事会召开日，张帆先生未持有公司股份；除在控股股东中国电气装备集团有限公司以及在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　5.余明星先生，1978年11月出生，党员，大学学历，学士学位，工程师。历任西安西电开关电气有限公司工程设计处室主任、总装三车间副主任、销售处副处长、工程设计处处长、质量检验处处长、质量检验处党支部书记、副总经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长，中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委。现任中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。

　　截至本次董事会召开日，余明星先生未持有公司股份；除在中国西电电气股份有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　6.钟建英女士，1975年10月出生，党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任南阳理工学院教师，河南平高电气股份有限公司研发部主任工程师、研发部副部长、研发部副部长（主持工作）、常务副主任、研发部部长、副总工程师、技术中心常务副主任、总工程师、技术中心常务副主任、one体育技术中心党支部书记，平高集团有限公司副总工程师、技术中心主任、党总支书记，河南省高压电器研究所所长，平高集团有限公司总经理助理、技术中心主任、科技部主任、党委委员、科信部（泛在电力物联网办公室）主任、副总经理，北京平高清大科技发展有限公司执行董事、总经理，平高集团河北雄安综合能源科技分公司总经理（负责人）。现任河南平高电气股份有限公司党委委员，许继集团有限公司外部董事。

　　截至本次董事会召开日，钟建英女士未持有公司股份；除在河南平高电气股份有限公司、许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　1.董新洲先生，1963年10月生，党员，电子系统及其自动化博士。曾荣获全国创新争先奖1项、国家技术发明奖二等奖2项、中国电力技术发明奖一等奖1项、北京市科学技术奖一等奖1项、陕西省科学技术奖一等奖2项。曾任陕西工学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士后、副教授，清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。现任清华大学电机系电力系统所所长、教授，北京清源继保科技有限公司董事，威胜信息技术股份有限公司独立董事。

　　截至本次董事会召开日，董新洲先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　2.胡继晔先生，1966年10月生，党员，经济学博士。荣获北京市高等教育教学成果一等奖、中国政法大学校级研究生优秀导师（十佳）。曾任北京市西城区政府研究室干部，中国国际技术智力合作公司高级经济师，郑州信大捷安信息技术股份有限公司、河南博源电力设备股份有限公司、深圳市欣天科技股份有限公司的独立董事。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师，兼任泰国格乐大学教授、博士生导师，南方电网储能股份有限公司独立董事。

　　截至本次董事会召开日，胡继晔先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　3.申香华女士，1969年6月生，民建会员，会计学博士，中国注册会计师。中国会计学会会员，河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计学院副院长，河南大乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，河南豫能控股股份有限公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董事。现任河南财经政法大学国际教育学院院长、教授、硕士生导师、外校合作博士生导师，信阳华信投资集团有限责任公司独立董事，河南天祥新材料股份有限公司独立董事。

　　截至本次董事会召开日，申香华女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十七次董事会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如下：

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述第7项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（）上披露的八届四十五董事会决议公告、八届四十七次董事会决议公告、八届十八次监事会决议公告、八届十九次监事会决议公告。

　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　上述第8、9、10项议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以在6位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过6位。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2022年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

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