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发布时间：2023-06-04 05:57:38 丨 浏览次数：

　　one体育中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十五次会议于 2020年9月21日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和 材料于 2020年9月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经控股股东中国铁道建筑集团有限公司推荐one体育，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名汪建平先生为公司执行董事候选人。汪建平先生的任期自其经股东大会选举产生日起，与公司第四届董事会任期相同，连选连任除外。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　2020年9月21日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于聘任王彤宙先生为公司总裁的议案》，同意聘任王彤宙先生为公司总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止。独立董事发表了明确的独立意见。

　　王彤宙先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国交通建设 集团有限公司党委书记、董事长、总经理。王先生拥有丰富的经营管理经验，历 任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水 利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委 常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国 有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司 董事长、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事会主席。王先生拥有 经济学博士学位，是教授级高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府 特殊津贴专家。

　　公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名张孟星先生为中国中冶董事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》 等相关规定履行相应程序。经第三届董事会第二十次会议审议，同意将上述中国冶金科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股东大会审议。

　　张孟星先生，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司 总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二 十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理，1999 年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副 经理、经理，2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月 任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年9月至2015年5月任 本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2015年5月至 2016年10月任本公司副总裁，2015年5月至2017年10月兼任中冶国际工程 集团有限公司董事长，2016年10月起任本公司总裁、党委副书记，同时担 任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业one体育，获工学学士学位，是教授级高级工程师。请各位股东及股东代表审议。

　　公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名尹似松先生为中国中冶监事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》 等相关规定履行相应程序。经第三届监事会第八次会议审议，同意将上述 中国冶金科工集团有限公司提名的监事候选人提交公司股东大会审议。

　　1964年3月生，中国国籍，无境外居留权。尹先生1983年8月在中国第 十七冶金建设公司（以下简称“十七冶”）参加工作，1991年9月起先后任 十七冶八公司团委书记、化工厂厂长，1996年12月起先后任十七冶机电安 装公司副经理、华丰公司经理，2002年12月起先后任十七冶党委副书记、 纪委书记、工会主席、副总经理，2010年5月至2014年11月先后任中冶集 团暨中国中冶企业文化部、党群工作部部长、人力资源部部长、党委组织 部副部长，2014年11月至2016年9月先后任中冶集团暨中国中冶办公厅主 任、董事会办公室主任、监事会工作部部长、党委办公室主任one体育，2016年9 月至2018年4月任中国五矿集团有限公司办公厅主任，2018年4月至2020 年8月任中国五矿集团有限公司办公厅（后更名为办公室）主任、党组办 公室主任、董事会办公室主任兼行政服务中心主任。尹先生先后毕业于巢 湖师范专科学校物理学专业（大专）、安徽工商管理学院工商管理专业（研 究生），是高级政工师、高级经济师。请各位股东及股东代表审议。