one体育官方网站安天利信(873253)：拟修订公司章程公告

发布时间：2023-06-05 19:29:05 丨 浏览次数：

　　one体育官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范安徽安天利信工程管理 股份有限公司（以下简称“公司”）的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”)、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）发布的《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司监管指引第 3号——章程必备条 款》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称“全国股转公司”）

　　第一条 为维护公司、股东和债权人的 合法权益，规范安徽安天利信工程管理 股份有限公司（以下简称“公司”）的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称“《证券 法》”)、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）发布的《非上市 公众公司监督管理办法》、《非上市公众 公司监管指引第 3号——章程必备条 款》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称“全国股转公司”）

　　发布的《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》和其他有关规定，制 订本章程。

　　发布的《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》、《企业国有资产监督 管理暂行条例》one体育官方网站、《国有企业公司章程制 定管理办法》、《中国章程》和其 他有关规定，制订本章程。

　　第二十条 公司股份总数为 5428.0060 万股，公司的股份均为普通股，同股同 权，无其他种类股。

　　第二十条 公司股份总数为 5500万股， 每股金额为 1元人民币。公司的股份均 为普通股，同股同权，无其他种类股。

　　第一百二十一条 公司设董事会，对股 东大会负责。董事会承担为公司“定战 略、作决策、防风险”的职责。

　　第一百二十二条 董事会由 9名董事组 成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。公司设董事长 1名、副董事长 1-3 名。

　　第一百二十二条 董事会由 9名董事组 成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。公司设董事长 1名、副董事长不超 过 3名。

　　第一百四十条 董事会会议结束后及时 将经与会董事签字确认的决议（包括所 有提案均否决的董事会决议）向主办券 商报备。 董事会决议涉及中国证监会或全国股 转公司要求予以披露事项的，公司应当 予以公告。

　　第一百四十条 董事会会议结束后及时 将经与会董事签字确认的决议（包括所 有提案均否决的董事会决议）向主办券 商报备。 董事会决议涉及中国证监会或全国股 转公司要求予以披露事项的，公司应当 予以公告one体育官方网站。 董事会应对决议的落实情况进行跟踪 及后评估，对于违规经营投资进行责任 追究。

　　第一百四十一条 公司设总经理 1名， 由董事长提名，董事会聘任或解聘。

　　第一百四十一条 公司设总经理 1名， 由董事长提名，董事会聘任或解聘。总

　　第一百六十六条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进司务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议，或其他形式听取职工意见。坚持和完善职工监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。

　　第一百六十七条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

　　第一百六十八条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益one体育官方网站。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　为充分发挥章程在公司治理中的基础作用，公司对章程进行了修订。同时，根据《安徽安天利信工程管理股份有限公司股票定向发行说明书》并依据发行结果，拟对《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。

　　（一）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》 （二）《安徽安天利信工程管理股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》